航空行程单信息牵出“案中案”,山东警方摧毁一全国制售假发票犯罪链条

近期,山东省潍坊市临朐县公安局在侦办一起合同诈骗案时,根据一条航空行程单信息发现“案中案”,并利用半年多时间成功破获一起特大制售假发票案,捣毁制售假窝点5处,涉案假发票300余万份,现场查扣假发票30余万份,斩断了一条在全国4个省印制、批发并利用网络平台向全国制售假发票的犯罪链条。

细心民警发现案中案

2023年3月,山东省临朐县公安局经侦大队民警在侦办一起合同诈骗案时,发现犯罪嫌疑人手机上有一条购买航空行程单的信息。

民警见疑不放,经过进一步审讯得知,犯罪嫌疑人在购买过程中先后与3人为购买数量、打款账号、收货地址等进行过电话联系。民警敏锐地意识到,背后一定有一条制售假发票的犯罪链条。

立足于“打源头、捣窝点、摧网络”的目标,民警提取了手机上的购买信息并进行综合分析研判。经初步侦查,民警发现合同诈骗案背后的制售假发票案,涉案分布广、人员多、假发票数量大、犯罪嫌疑人作案手段隐蔽狡猾,部分主要犯罪嫌疑人曾因制售假发票受过打击处理甚至被判过刑,案件侦办难度大。

成立专案组顺线深挖

在潍坊市公安局的指导下,临朐县公安局抽调精干民警成立专案组,派出精干民警前往外省,围绕印制假发票的犯罪嫌疑人及犯罪窝点展开调查。

经查,犯罪嫌疑人梁某曾因非法制造发票罪被判处有期徒刑8个月。为谋取非法利益,梁某重操旧业,在一城区村内租赁沿街楼房,雇佣1名技术人员及1名民工,大肆印制航空运输电子客票行程单、增值税普通发票、机动车销售统一发票、税收缴款书(税务收现专用)、通用机打发票等,并进行批发销售,从中非法获利175万余元。

梁某控制的网上账户显示,两年间曾向其下游的一级批发商、居住外省的犯罪嫌疑人詹某某邮寄空白航空行程单2861公斤,涉案数量143万余份。民警立即对詹某某展开侦查,摸清了詹某某的居住地点、窝藏假发票地点,为集中收网抓捕打下了基础。

团伙组织者指挥者等悉数落网

随着侦查的深入,民警发现居住在外省的朱某某是这一制售假发票网络的组织者、指挥者。经查,朱某某2008年因伪造、倒卖伪造的有价票证罪被判处有期徒刑8个月。朱某某通过詹某某、陈某某等人招揽购买假发票的客户,收到客户款后扣除介绍费用,将货款转入詹某某、陈某某等人账户,由詹某某、陈某某等人通过顺丰快递向客户发货,完成销售流程。

民警还对二级批发商犯罪嫌疑人陈某某展开侦查。经初步查明,陈某某先后向全国范围内邮寄空白行程单1693公斤,涉案数量84万余份。

查清犯罪链条后,专案组兵分四路赴外省展开抓捕,先后端掉了1个印制假发票窝点和3个批发销售假发票窝点,抓获制售假发票犯罪嫌疑人梁某、詹某某、朱某某、陈某某等6人,现场查扣印刷机、切纸机、晒版机、打孔机、油墨等其它50余宗制假设备及各类假发票30余万份。

至此,1个制售假发票犯罪团伙彻底覆灭。

警方提示

假发票犯罪一头连着“买方市场”的需求,一方连着“卖方市场”的私利,不仅扰乱正常的市场经济秩序,损害国家和集体的利益,也严重干扰着群众正常生活,对经济社会发展造成危害。在打击“卖方市场”的同时,也要宣传好如何识别、防范假发票,加大对“买方市场”的查处。警方呼吁大家在日常工作、生活中做到以下几点:

在日常中要注意识别防范,假发票一般纸质较差,字体颜色淡,监制章线条颜色艳红且中间有虚点,水印通过光线看时SW标志模糊,不清晰。若对发票有疑问,可通过电话查询和网上查询。发票是国家监督经济活动、维护经济秩序、保护国家财产安全的重要手段。任何单位和个人都要诚信经营、遵纪守法,充分认识假发票带来的危害性,要主动不使用假发票,自觉识别、防范、抵制假发票。

作者|法治日报全媒体记者 李娜 通讯员 刘颖 宫德军

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