兴业银行海口分行成功侦破一起电信诈骗案

9月2日消息 近日，兴业银行海口分行通过警银联动机制，沉着应对，运用业务手段巧妙周旋，成功配合公安机关抓捕涉诈犯罪嫌疑人一名。

1日下午，一名神色慌张的男子到兴业银行海口某支行申请办理银行卡解控及销户取现业务。柜员在核查过程中发现银行卡存在异常交易，于是进一步针对相关情况开展尽职调查，随即判断该男子较为可疑。支行相关人员当即与辖区公安部门联系进一步核实，公安部门很快确定该人员为涉案人员，请银行配合开展相关工作。

兴业银行相关负责人闻讯立即启动应急预案，指示柜员设法拖延客户业务办理时间，大堂经理负责疏散客户引导分流，要求厅堂保安密切关注该客户动向并在保证其他客户安全的前提下随时做好强制控制准备，为出警争取时间。最终，派出所民警到达现场确认身份后将嫌疑人控制并带走调查。整个抓捕过程紧张有序、高效灵活，未对网点营业造成影响。

据悉，非法出租、出借、出售、购买电话卡、银行卡或者支付账户的单位和个人，将面临五年内暂停非柜面业务、支付账户所有业务，并不得开立账户的惩戒措施，情节严重涉嫌违法犯罪的，须负刑事责任。兴业银行海口分行相关负责人表示，该行将继续履行金融机构职责，严把账户开立、可疑交易识别和可疑账户检测关，不断提升员工反诈识别能力，加强警银协作，形成打击治理电信诈骗的强大合力，为稳定自贸港金融环境做出积极贡献。